自己王直民，行动数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”）的独立董事，2024年厉肃根据《公执法》《证券法》《上市公司独立董事处置步骤》《深圳证券生意所上市公司自律囚系指引第1号—主板上市公司标准运作》等公法律例和标准性文献以及《公司章程》、《独立董事就业轨造》的相闭章程和请求，诚挚、用功、独立即实施职责，实时领悟公司成长情形，主动出席闭连聚会，列入庞大策划决定并对庞大事项独立、客观地揭橥看法，对峙职业操守，把稳行使公法及《公司章程》所给予的权益，充实阐述独立董事效力，确切保卫公司完全甜头和美满股东的合法权利。现将自己2024年度履职处境讲述如下：

　　王直民，男，1974年出生，中国国籍，无境表居留权，中国致公党党员，工学博士，浙江财经大学教师、硕士生导师，注册房地产估价师，注册造价工程师，注册土木匠程师。曾任职于中国说合工程公司（原板滞工业部第二策画研讨院）、浙江省耀江房地产开垦公司。2006年9月进入浙江财经大学就业，历任浙江财经大学工商处置学院系主任、城乡计划与处置学院院长帮理、大家处置学院（MPA学院）副院长，现任浙江财经大学藏书楼馆长，兼任中国兴办学会工程诊治与运维分会理事、浙江省都会科学研讨会理事，浙江省房地产估价师与经纪人协会理事、浙江省新闻资源处置学会理事、浙江省住房与城乡修复厅科学技巧委员会都会住房与房地产专业委员会委员等。自2023年8月24日起控造公司独立董事，现为公司第九届董事会独立董事。

　　自己不正在数源科技控造除董事表的其他职务，与数源科技及其紧要股东不存正在直接或者间接利害干系，或者其他不妨影响其举办独立客观剖断干系；独立实施职责，不受数源科技及其紧要股东等单元或者个其余影响。

　　自己对独立天性况举办了自查，确认已满意合用的各项囚系章程中对付出任数源科处境举办了评估，未浮现不妨影响自己行动独立董事举办独立客观剖断的景况，以为自己行动独立董事陆续保留独立性。

　　2024年，自己全力做到亲身出席应出席的董事会及特意委员会聚会，列入董事会决定并对所议事项揭橥明了看法。未显示联贯两次未能亲身出席、也不委托其他独立董事代为出席的处境。

　　自己主动投入公司召开的董事会聚会、股东大会，可能进入足够的韶华和精神，专业、高效地实施职责，连续地领悟公司策划处境，主动侦察、获取做出决定所需求的闭连材料，对提交董事会的十足议案举办严谨审议，与公司处置层主动相易协商，提出合理倡导，以厉谨的立场行使表决权，为公司董事会精确决定阐述了主动的效力。

　　自己以为2024年度公司董事会、股东大会的鸠合、召开适应法定措施，庞大策划决定事项和其他庞大事项均实施了闭连措施，合法有用。聚会闭连决议适应公司完全甜头，且均未损害公司美满股东，出格是中幼股东的合法甜头。

　　2024年度，自己未发作倡导召开董事会、暂且股东大会的处境，也未发作邀请表部审计机构和筹议机构的处境。

　　2024年度，自己行动公司董事会提名委员会鸠合人、薪酬与视察委员会鸠合人、审计委员会委员和计谋委员会委员，正在2024年度严谨的实施了独立董事职责，主动列入委员会的就业，紧要实施以下职责：

　　2024年度，自己行动董事会提名委员会鸠合人，厉肃根据公司《董事会提名委员会就业细则》实施闭连职责。讲述期内，提名委员会共召开两次聚会，自己根据章程鸠兼并主理了聚会，别离对公司新一届董事和高级处置职员举办资历审核，与公司董事、监事举办疏通相易，保卫公司及股东权利，确切实施了闭连职守和责任。

　　2024年度，自己行动董事会薪酬与视察委员会鸠合人，任职时间厉肃固守公司《董事会薪酬与视察委员会就业细则》的闭连章程，讲述期内，公司共召开一次薪酬与视察委员会聚会，审议公司董监高2023年度薪酬处境，主动实施了独立董事职责。

　　2024年度，自己行动董事会审计委员会委员，出席了委员会平日聚会，严谨实施职责，依据公司现实处境，对公司审计就业举办监视查抄；审核公司的财政新闻及其披露处境；对内部掌握轨造的健康和实践处境举办监视。

　　2024年度，自己行动董事管帐谋委员会委员，永远秉持高度的职守感和职责感，信守《董事管帐谋与投资委员会就业细则》的各项章程，厉谨实施了各项职责。

　　依据《上市公司独立董事处置步骤》、《深圳证券生意所股票上市正派》、《深圳证券生意所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司标准运作》等的闭连章程，自己2024年度共鸠合了4次独立董事特领略议，自己均亲身出席聚会，聚会紧要针对公司的联系生意事项举办审议，所相联系生意事项均得到审议通过并提交董事会审议。

　　2024年，自己与公司内部审计机构及管帐师事件所举办主动疏通，严谨实施闭连职责。依据公司现实处境，对公司内部审计机构的审计就业举办监视查抄；对公司内部掌握轨造的设置健康及实践处境举办监视；与管帐师事件所就闭连题目举办有用地考虑和相易，保卫公司美满股东的甜头。

　　2024年，自己厉肃根据相闭公法、律例的闭连章程实施独立董事的职责。通过股东大会等形式与中幼股东举办疏通相易，并以此行动桥梁加紧与投资者间的互动，通俗听取投资者的看法和倡导。

　　2024年，自己高度眷注公司出产策划、财政处置及内控运转等方面的处境，主动诈骗投入聚会、现场审核等形式，主动领悟公司出产策划、内部掌握实践、庞大决定落实等相闭处境，终年现场就业韶华为15天。正在平日就业中，自己充实借帮电话、微信和电子邮件等疏通形式，与公司其他董事、高管及闭连就业职员支持精密相干，确保能实时切实地职掌公司运动弹态，有用实施监视职责。别的，自己高度眷注宏观境遇、市集态势及行业改变对公司的影响，亲近细心公司闭连舆谍报道，留心地实施监视和指示职责，竭力帮推企业稳当成长。

　　2024年，公司处置层与自己保留常态化疏通，按期请示公司策划处境及闭连庞大事项发达处境，公司相闭部分竭力配合供给有帮于自己举办独立剖断、实施职责的闭连材料，为自己列入董事会等聚会及实地审核营谋供给全方位的方便前提，对自己利市履职予以了有力的支柱与保险。

　　自己厉肃根据《公执法》、《上市公司解决法例》和《上市公司独立董事处置步骤》等公法律例以及《公司章程》的章程，实施诚挚用功责任，以公然、透后的规定，审议公司各项议案，主动列入公司决定，就闭连题目举办充实疏通，鼓舞公司的良性成长和标准运作。正在此底子上依据自己的专业学问，独立、客观、留心的行使表决权，确切保卫公司和遍及投资者的合法权利。2024年度，自己重心眷注事项如下：

　　2024年度自己共审议了6个联系生意议案，均经美满独立董事审查订定后，提交董事会审议通过，并公然披露。扫数审议的联系生意适应公司现实出产策划处境和成长需求，生意订价公平、平允、平允，不存正在损害公司和美满股东出格是中幼股东甜头的景况，也不存正在因联系生意而正在交易上对子系方造成依赖的景况。公司董事会正在审议联系生意时联系董事回避表决，提交股东大会的联系生意审议时联系股东回避表决，联系生意的决定措施适应闭连公法律例和《公司章程》的章程，决定措施合法有用。

　　公司厉肃根据《公执法》《证券法》《上市公司新闻披露处置步骤》等闭连公法律例及标准性文献的请求，依时编造并披露了《2023年年度讲述》《2024年第一季度讲述》《2024年半年度讲述》《2024年第三季度讲述》，向投资者充实揭示了公司策划处境。上述讲述均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级处置职员均对公司定（三）续聘管帐师事件所事项

　　公司于2024年8月29日召开第九届董事会第三次聚会、于2024年9月18日召开2024年第三次暂且股东大会，审议通过《闭于续聘管帐师事件所的议案》，订定续聘浙江中会管帐师事件所（独特浅显合资）为2024年度公司财政审计机构及内部掌握审计机构。浙江中会管帐师事件所（独特浅显合资）拥有为公司供给年度审计任事材干，可能独立、客观、平允地对公司财政情形和内部掌握处境等举办评判，可能满意公司2024年度审计就业请求。公司续聘2024年度管帐师事件所的审议措施适应相闭公法、律例和《公司章程》的章程。本次续聘管帐师事件所的出处客观、的确，不存正在损害公司及美满股东、出格是中幼股东甜头的景况。

　　公司于2024年6月7日召开第八届董事会第三十五次聚会，审议通过了《闭于推选第九届董事会非独立董事的议案》《闭于推选第九届董事会独立董事的议案》，公司于2024年8月29日召开第九届董事会第三次聚会，审议通过了聘任公司高级处置职员的相闭议案。

　　会前自己对董事、高级处置职员候选人的个别简历及闭连资料举办核阅，以为候选人具备履职所需的任职前提和就业阅历，适应闭连公法律例和《公司章程》相闭任职资历的章程。董事及高级处置职员候选人的任职提名及审议表决措施适应《公执法》《公司章程》等的相闭章程。

　　2024年，自己信守独立、客观、平允的规定，从保卫公司完全甜头及中幼股东合法权利的角度动身，保留独立剖断列入决定，秉持留心立场加紧监视，阐述专业善于出策画策，帮力公司标准运作、稳当成长。

　　2025年，自己将陆续保留主动进步立场，通过连续进修，持续更新学问体例，提拔履本材干，环绕公司计谋计划与交易成长，充实操纵专业学问与实施阅历，提出修复性看法，帮力企业支配时机、应对离间，实行可连续、高质料成长。

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